Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án xảy ra tại FLC Theo Vietstock

Vietstock - Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án xảy ra tại FLC (HM:)

Ngày 28/10/2023,ộCônganthôngbáokếtquảđiềutravụánxảyratạGiao dịch ngoại hối ngắn hạn ST Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an thông báo kết quả điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội “Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC (), CTCP Chứng khoán BOS (ART), CTCP Xây dựng Faros (ROS (HM:)) và các công ty liên quan, do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn và đồng phạm thực hiện.

Thông báo của Bộ Công an về kết quả điều tra, xử lý vụ án xảy ra tại CTCP Tập đoàn cho biết, quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định, trong thời gian từ ngày 26/05/2017 đến ngày 10/01/2022, - Chủ tịch Tập đoàn chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD (NASDAQ:), HAI, GAB, , thu lợi bất chính 723.3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra Quyết định khởi tố đối với 20 bị can, gồm: , Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Thu Thơm, Bùi Ngọc Tú, Trần Thị Lan, Quách Thị Xuân Thu, Trịnh Văn Đại, Nguyễn Văn Mạnh, Trịnh Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Hồng Dung, Trịnh Thị Thanh Huyền, Trịnh Tuân, Nguyễn Thị Nga, Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Huyền Trang về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo khoản 2 Điều 211 BLHS năm 2015.

Cũng theo thông báo của Bộ Công an, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp 1,197.5 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty CP Xây dựng Faros nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; từ năm 2014 đến tháng 9/2016, chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống 3,102.5 đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của lên 4,300 tỷ đồng; sau đó, đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) để bán chiếm đoạt 3,620.7 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can, gồm: , Trịnh Thị Minh Huế, , ; ra Quyết định khởi tố bị can đối với 1 bị can Nguyễn Thiện Phú về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 28/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra vụ án hình sự số 34/KL-VPCQCSĐT và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố và đồng phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu của CTCP Xây dựng Faros.

Chí Kiên

Tuyên bố: Nội dung bài viết này không thể hiện quan điểm của trang web FTI, nội dung chỉ mang tính chất tham khảo không mang tính chất tư vấn đầu tư. Đầu tư là rủi ro, hãy lựa chọn cẩn thận! Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung, bản quyền,… vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ điều chỉnh trong thời gian sớm nhất!