Sync Markets lộ scam “giết heo”? Giấy phép ASIC tự xưng có bảo vệ nhà đầu tư?

Trước khi đi vào nội dung chính,ộscamgiếtheoGiấyphépASICtựxưngcóbảovệnhàđầutưNền tảng giao dịch giao ngay hàng hóa TraderKnows muốn cùng mọi người chơi một trò chơi "đoán xem tôi là ai". Nếu tôi nói với bạn rằng có một nền tảng tuyên bố được ASIC quản lý, bạn nghĩ ngay đến nền tảng nào? TMGM? hay DBG Markets? Hoặc là IC Markets? Thế nếu tôi nói với bạn rằng nền tảng này còn được NFA quản lý, liệu phạm vi có thu nhỏ lại không? Chắc chắn bạn sẽ nghĩ đến Gain Capital hay OANDA, nhưng không phải! Nhân vật chính hôm nay của chúng ta là Sync Markets, mặc dù được hai cơ quan quyền lực hàng đầu quản lý nhưng vẫn khá "kín tiếng".

Sync Markets thực sự có được quản lý không? Tại sao nó có đủ tư cách tuyên bố được hai cơ quan này quản lý? Đây là một "tân binh" hay chỉ là một chiêu trò lừa đảo?

Thông tin đăng ký của Sync Markets

Sync Markets đăng ký tại St. Lucia, chúng tôi có thể tìm thấy thông tin đăng ký liên quan tại Trung tâm Đăng ký Công ty Thương mại và Ủy thác Quốc tế St. Lucia (IFC); tên đăng ký là Sync Markets Ltd.

Tại sao lại chọn đăng ký tại St. Lucia? Bởi vì việc đăng ký doanh nghiệp ở St. Lucia rất dễ dàng, chỉ cần nộp đơn đăng ký và nộp lệ phí vài trăm đô la là đủ, bạn thậm chí không cần có mặt tại đó. Đó là lý do tại sao nhiều nền tảng không đủ tiêu chuẩn, thậm chí cả nền tảng lừa đảo, đều chọn đăng ký tại St. Lucia.

Ngoài ra, TraderKnows còn tìm thấy dấu vết đăng ký của Sync Markets tại cơ sở dữ liệu kinh doanh của bang Colorado. Tại sao Sync Markets lại muốn đăng ký ở đây? Câu trả lời sẽ được làm rõ trong phần nội dung tiếp theo.

Thông tin thực thể: Có văn phòng thực hay không?

Trang web của Sync Markets liệt kê ba địa chỉ: địa chỉ hoạt động, địa chỉ đăng ký và trụ sở chính. Địa chỉ đăng ký ở St. Lucia như đã đề cập trước đó, chỉ dùng để đăng ký công ty. Tiếp theo, hãy xem địa chỉ hoạt động và trụ sở chính mà Sync Markets tuyên bố, một ở Thụy Sĩ, một ở London, cách nhau gần 1000 dặm, điều này thật kỳ lạ!

Xác minh tính xác thực của địa chỉ hoạt động

Hãy kiểm tra kỹ tính xác thực của hai địa chỉ này, trước tiên là địa chỉ hoạt động. Địa chỉ hoạt động của Sync Markets là Flat 5, Tầng 4, 27 Penywern Road, SW5 9TT, London, Vương quốc Anh, điều thú vị là một nền tảng khác tên là LUMIEX cũng sử dụng địa chỉ này làm địa chỉ hoạt động (TraderKnows cũng cho rằng đây là một nền tảng bị nghi ngờ lừa đảo).

Điều thú vị hơn nữa là trên nền tảng tìm kiếm bất động sản mà người dân địa phương và người mua nước ngoài thường sử dụng ở Anh, Zoopla, địa chỉ này đã được đánh dấu để bán. Làm thế nào mà Sync Markets có thể hoạt động tại một địa chỉ đã được bán?

Xác minh tính xác thực của địa chỉ trụ sở chính

Về địa chỉ trụ sở chính, TraderKnows thực sự không thể đưa ra kết luận chính xác qua Internet, vì theo Google Maps và trang web cung cấp giải pháp văn phòng nổi tiếng Easy Offices, địa chỉ này có vẻ là một không gian văn phòng, nơi có các công ty nổi tiếng làm việc như Hội đồng Nhãn khoa Quốc tế (ICO), ADP, B Lab Thụy Sĩ và CARE Charmilles. Vì vậy, vẫn có khả năng Sync Markets làm việc ở đây, nhưng theo những kết luận đã đưa ra trước đó, khả năng này không lớn.

Tóm lại, TraderKnows cho rằng Sync Markets có nghi ngờ lớn là không có thực thể công ty, không có địa điểm làm việc thực tế.

Sync Markets thực sự có nhận được sự "quản lý" chính hãng không? Nó có thực sự tuân thủ không?

Sync Markets đặc biệt thiết lập một phân khu Regulatory trên trang web của họ để hiển thị với người dùng về sự tuân thủ của mình, chủ yếu vẫn là để hiển thị giấy phép AFS được cho là họ đã áp dụng, nhưng thực tế không phải như mọi người nhìn thấy...

ASIC quản lý?

Dù là giấy phép mà Sync Markets công bố trên trang web của mình hay giấy phép mà TraderKnows tra được từ ASIC, đều thấy rằng Sync Markets chỉ nhận được giấy phép AR. Vậy giấy phép AR là gì? Chúng tôi đã đề cập trong bài viết phơi bày trước về UC Investing, giấy phép AR là giấy phép do doanh nghiệp có giấy phép chính ASIC cấp cho các doanh nghiệp khác.

TraderKnows tin rằng bạn cũng cảm nhận được rằng giấy phép AR không phải do ASIC quản lý, mà là do công ty cấp phép quản lý. Trong những năm gần đây, vì sự tồn tại của giấy phép AR, nhiều tổ chức có giấy phép chính ASIC đã bắt đầu bán giấy phép AR cho các nền tảng không đủ tiêu chuẩn nhưng muốn có một cơ quan quản lý chính thống. Vì vậy, trong bối cảnh như vậy, liệu Sync Markets có thể được quản lý bởi các doanh nghiệp này không?

NFA quản lý?

Trên một nền tảng thông tin ngoại hối nổi tiếng, có thể thấy rằng Sync Markets có giấy chứng nhận "NFA Đăng ký Kinh doanh chung", nhưng nếu xem kỹ tài liệu đính kèm, có thể thấy rằng tài liệu chứng minh chính là việc đăng ký ở bang Colorado đã được đề cập ở trên. Cần biết rằng việc nhận được sự quản lý của NFA là cực kỳ khó, theo TraderKnows biết thì trên thế giới chỉ có Gain Capital và OANDA là hai công ty nhận được sự quản lý của NFA, còn nền tảng này chỉ có một phần đăng ký như vậy. Những người có kinh nghiệm đều có thể thấy rằng chỉ một phần đăng ký như vậy không cách nào mang lại sự bảo đảm nào cho nhà đầu tư.

Vì vậy, dựa trên các phân tích trên, hiện tại Sync Markets chỉ là một nền tảng không được bất kỳ cơ quan quản lý nào kiểm soát, thêm vào đó là trạng thái quản lý trên máy chủ MT5 của nền tảng này cũng không phải là ASIC, mà là không có, chứng tỏ thêm rằng tình trạng quản lý thực tế của nền tảng này rất giống với những gì chúng tôi phân tích.

Khiếu nại của người dùng: Đã có người bị lừa đảo!

Bị tố cáo vướng vào 'bẫy lợn'

Theo một số khiếu nại từ người dùng đã gửi đến TraderKnows, thủ đoạn của bọn lừa đảo cơ bản giống như bẫy lợn: mời vào nhóm trò chuyện qua tin nhắn riêng, hoặc do bạn bè giới thiệu, trong nhóm có rất nhiều người là chiêu trò, có "thầy", có "trợ lý", mục tiêu là những người ít kinh nghiệm trong nhóm.

Lưu lượng truy cập trang web thấp

Theo thông tin từ semrush, lưu lượng truy cập trang web của Sync Markets (sync-fx.com) gần như bằng không, chỉ có 7 mỗi tháng, điều này phần lớn uy tín hóa các khiếu nại đã nêu ở trên, Sync Markets không dựa vào trang web của họ để thu hút khách hàng, mà thông qua các kênh tin nhắn riêng tư khác để tạo không gian riêng, mời mọi người vào nhóm, tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, có khả năng sinh lời, từ đó lấy lại tiền của nhà đầu tư.

Tóm tắt

Hiện tại, mạng lưới này còn nhỏ và mới, trong lúc đó chúng tôi tìm thấy không nhiều khiếu nại về nó trên Internet, cùng lúc đó, nhiều chứng cứ cũng chỉ ra rằng nền tảng này nhắm vào các nhà đầu tư tại Trung Quốc đại lục và khu vực Hồng Kông.

TraderKnows cũng muốn mượn cái "bẫy lợn" của Sync Markets để cảnh báo cho các nhà đầu tư, khi đối mặt với các cơ hội được bạn bè đề xuất hoặc được nhắn tin riêng, hãy cẩn thận, rất cẩn thận, đừng để bị lừa gạt bởi không khí mà các "lão đại" trong nhóm tạo ra rằng mọi người đều đang thắng tiền, hoặc lời nói trơn tru của những "người đẹp" và "tinh anh" mời bạn thử cơ hội. Hy vọng thật lòng rằng thế giới không còn lừa dối.

Thị trường có nhiều rủi ro và việc đầu tư cần phải thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư cần cân nhắc tình hình tài chính cá nhân hoặc nhu cầu của bản thân. Nhà đầu tư nên thực hiện cân nhắc, xem xét liệu rằng bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn hay không. Việc chưa chọn danh mục đầu tư phù hợp là điều cần thiết và hạn chế rủi cho cho bạn.