SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED hợp tác với OAM Global? Cẩn thận lại là một mô hình Ponzi!

Gần đây có người dùng đã tiết lộ cho chúng tôi về một nền tảng,ợptácvớiOAMGlobalCẩnthậnlạilàmộtmôhìNền tảng giao dịch mua lên và mua xuống đó là tác phẩm thứ hai của nhóm giao dịch ngoại hối Opix Trần Đức mà trước đây chúng tôi đã phơi bày. Nền tảng này đã tạo ra rất nhiều tiếng vang, thậm chí tổ chức một hội nghị giả danh là Diễn đàn Tài chính Thông minh Châu Á - Thái Bình Dương tại Hồng Kông để tạo lan tỏa. Họ còn mua một công ty niêm yết để cùng phát hành bài viết nhằm thu hút đầu tư vào vòng quỹ của mình. Đó chính là nhân vật chính ngày hôm nay: OAM Global.

OAM Global là gì?

OAM Global tuyên bố là một tổ chức tài chính, cung cấp dịch vụ quản lý quỹ và tuyên bố có quy mô quản lý tài sản 210 triệu đô la Mỹ với hơn 2000 khách hàng từ 24 quốc gia. Nhưng điều hài hước là, trang web chính thức của OAM Global mới được đăng ký vào tháng 9 năm 2024 và lưu lượng truy cập chưa đến một trăm mỗi tháng.

Chúng tôi cũng phát hiện rằng OAM Global tuyên bố là một bộ phận thuộc Opix Technology Ltd. Opix là đối tác lâu năm của chúng tôi và đã được nhiều người dùng tố cáo. TraderKnows cũng đã liên tục phơi bày nền tảng này để giúp nhà đầu tư tránh khỏi lừa đảo, vì vậy OAM Global chỉ là một trò lừa đảo mới với vỏ bọc cũ của Opix.

Lợi nhuận hàng năm từ 20-54%: Quá mức tưởng tượng

Dưới đây là bảng lợi nhuận dự kiến của OAM Global:

OAM Global tuyên bố có thể cung cấp lợi nhuận hàng năm từ 20-54%, với lợi nhuận từ thị trường tiền tệ từ 3-8% hàng tháng. Điều này quả thật không thể tin nổi, TraderKnows sẽ cho các bạn một ví dụ:

• Lợi nhuận hàng năm trung bình của thị trường chứng khoán (S&P 500): Khoảng 10%
• Lợi nhuận hàng năm trung bình của trái phiếu chính phủ: 5-6%
• Quỹ thị trường tiền tệ: 1-5%

Nói cách khác, nếu bạn đầu tư 100,000 làm vốn, hàng năm bạn có thể nhận được ít nhất 20,000 đô la, đó là tối thiểu. Nếu điều này là sự thật thì ai còn làm việc nữa, mọi người đều sẽ xếp hàng đưa tiền cho OAM Global.

Ai đang vận hành OAM Global?

Sau khi duyệt qua trang web của Opix Technology và OAM Global, chúng tôi có thể thấy họ tuyên bố Giám đốc Công nghệ là Alex Rowayne, nhưng thực tế không như những gì chúng tôi thấy.

Trong bài viết trước đây của chúng tôi đã chỉ ra rằng, đội ngũ của Opix Technology đến từ Malaysia, và đội ngũ nước ngoài trưng bày trên trang chủ chỉ là những diễn viên thuê. Vì sao lại gọi họ là diễn viên? Vì họ chỉ xuất hiện trên mạng xã hội của Opix Technology trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó biến mất tập thể. Ngoài ra, ngoài Alex Rowayne, không một ai trong đội ngũ quản lý có tài khoản LinkedIn, LinkedIn của Alex Rowayne cũng không được vận hành, chỉ có hai người theo dõi.

Một bằng chứng cho thấy những người này là diễn viên là OAM Global đang mạnh tay quảng bá diễn đàn tiền tệ để xây dựng mô hình quỹ. Trong một sự kiện quan trọng như Diễn đàn Tài chính Thông minh Châu Á - Thái Bình Dương, Giám đốc Công nghệ không tham dự, cũng không thấy bóng dáng nào của đội ngũ quản lý Opix Technology trước đây. Tại triển lãm Money Expo ở Qatar, Giám đốc Thị trường của Opix Technology là James Rossi lại xuất hiện với tư cách Giám đốc Thị trường của OAM Global và tham gia nhận giải.

Nhưng có một người từ Opix đến OAM đều tham gia nhiều hoạt động của hai nền tảng, "tình cờ" là giọng nói của người này rất giống người Malaysia, đó là Giám đốc Phát triển Thị trường của OAM Global và Opix, ông Raymond Wong.

Điều thú vị là, Raymond Wong và tất cả các thành viên trong đội ngũ của họ đều không sử dụng tên thật của mình, mà thay vào đó dùng tên tiếng Anh của mình. Điều này giúp cho đội ngũ đằng sau dễ dàng thoát khỏi vốn khi OAM Global bị phát hiện. Hiện tại, các thành viên của đội ngũ OAM Global được biết đến bao gồm: người được tuyên bố là người sáng lập Quỹ Hợp tác OAM (chính là Grand Koala SPC, đã đồng hành cùng OAM) KK, người sáng lập của Grand Koala SPC Richard Tung, Giám đốc Thị trường (sau đó trở thành Giám đốc Thị trường Quỹ Tín Thác) Jayden.

Đối tác của OAM Global: Bong bóng vẻ đẹp được tạo ra một cách kỹ lưỡng

OAM Global dù trong cái gọi là Diễn đàn Tài chính Thông minh Châu Á-Thái Bình Dương hay trong các tài liệu quảng cáo, đều không ngừng nhắc đến các đối tác của họ. Nhưng liệu những đối tác này thực sự có thể nâng cao tính khả thi của OAM Global và bảo vệ nhà đầu tư không? Sau đây TraderKnows sẽ phân tích lần lượt.

Công ty TNHH Phát triển Thành phố Trí tuệ (HKEX: 8268)

Công ty TNHH Phát triển Thành phố Trí tuệ là một công ty xây dựng, trước đây được gọi là Công ty TNHH Kỹ nghệ Dịch thần, tuyên bố đã ký kết hợp tác chiến lược với OAM Global về việc phát triển và triển khai phòng thí nghiệm AI và trợ lý trí tuệ nhân tạo. TraderKnows băn khoăn vì sao một công ty xây dựng lại có liên quan đến một công ty về vốn. Sau khi nghiên cứu, chúng tôi phát hiện ra rằng cổ phiếu của công ty này là penny stock, biến động lớn, thanh khoản thấp, nằm ở bờ vực hủy niêm yết. Điều này giống như một vỏ sò, bản thân không có giá trị. Nên OAM Global có thể chỉ thông qua việc trả phí để công ty niêm yết phát hành cộng tác kiểu này, thực tế không có sự hợp tác nào.

Tập đoàn tài chính Koala (HKEX: 8226)

Tập đoàn tài chính Koala Limited (tên tiếng Anh: KOALA Financial Group Limited) có các công ty con là công ty quản lý vốn Koala (tên tiếng Anh: Koala Capital Management Limited) và công ty chứng khoán Koala (tên tiếng Anh: Koala Securities Limited). Doanh nghiệp này chính xử lý kinh doanh chứng khoán môi giới, bảo lãnh phát hành và phân phối. Nó có giấy phép SFC số 1, 4 và 9, lần lượt tương ứng với giao dịch chứng khoán, tư vấn chứng khoán và quản lý tài sản.

Điều thú vị là tại hội nghị tạo tiếng vang của OAM Global, Tập đoàn tài chính Koala còn cử một người tên là LEO Hoàng Gia Tuấn, tuyên bố là giám đốc điều hành. Nhưng cả cảnh báo lợi nhuận trước đó của Koala và các thông tin tìm được từ Sina Finance đều không có cái tên này trong hội đồng quản trị.

Đối tác không tham gia vận hành thực tế

Những đối tác khác của OAM Global sẽ không được bàn sâu ở đây vì phong cách hợp tác tương tự như trước đó. Hầu hết chỉ treo tên, sau đó làm nền cho tổ chức hợp lệ để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Thậm chí, có một số cơ sở không hề biết mình đã hợp tác với OAM Global. Ví dụ như trong lời mời tham gia diễn đàn tài chính thông minh mời ông Tần Lương Lương, giám đốc phát triển kinh doanh của dịch vụ quỹ CIIC Châu Á tham dự như một khách mời. Sau đó, họ liền ghi tên CIIC Securities Limited ở dưới danh sách đối tác của OAM Global.

Trong mô hình kinh doanh mà OAM liệt kê không thể thấy có bất kỳ đối tác nào tham gia vận hành thực tế của OAM Global. Đây thực chất là một mối liên kết nào? Những công ty có mối liên hệ cụ thể chỉ là Công ty TNHH SMT và GRAND KOALA SPC, mà chúng tôi sẽ đề cập dưới đây.

Công ty TNHH SMT: Nó có bảo vệ được tiền của nhà đầu tư không?

TraderKnows tìm kiếm thông tin về công ty TNHH SMT (tên tiếng Anh: 3 SING TRUSTEE LTD) cũng như bị rơi vào trạng thái mông lung vì tổ chức ủy thác này trông rất thật, có giấy phép của nhà cung cấp dịch vụ ủy thác và công ty Hồng Kông (TCSP), có địa chỉ thực thể. Có thực sự nghĩ rằng công ty này có thể bảo vệ tiền của nhà đầu tư và đảm bảo an toàn cho tài sản nhà đầu tư. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng các tài liệu mới nhận ra đây là một trong những chiêu trò được tạo ra một cách công phu để đánh lạc hướng.

Sau khi đọc các bài viết sau:
Nâng cao tính chuyên nghiệp của Hồng Kông: Điều chỉnh nhà cung cấp dịch vụ ủy thác hoặc công ty

Giấy phép TCSP ở Hồng Kông cho nhà cung cấp dịch vụ công ty ủy thác: Hướng dẫn cần có

Khám phá các công ty có giấy phép TCSP ở Hồng Kông: Những trách nhiệm và nghĩa vụ mà bạn không thể bỏ qua

TraderKnows có thể nói một cách có trách nhiệm rằng Công ty TNHH SMT không thể bảo vệ sự an toàn tài sản của nhà đầu tư!!!

Chìa khóa nằm ở giấy phép TCSP, chức năng chính của TCSP là cung cấp hỗ trợ hành chính, không phải quản lý tài sản hoặc bảo vệ tài sản. Các dịch vụ phổ biến bao gồm:

• Thành lập công ty hoặc thực thể pháp lý khác.
• Giữ vai trò hoặc sắp xếp người tham gia làm giám đốc, thư ký hoặc đối tác.
• Cung cấp văn phòng đăng ký, địa chỉ kinh doanh hoặc địa chỉ hành chính.
• Giữ vai trò hoặc sắp xếp người giữ vai trò người thụ ủy, hoặc giữ vai trò cổ đông động (trừ khi cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán được thừa nhận)

Trọng tâm trong quản lý tài chính cũng ở phần chống rửa tiền, còn như vai trò phân bổ tài sản và quản lý đầu tư của Công ty TNHH SMT trong mô hình kinh doanh thì đó đã nằm trong phạm vi tài chính ủy thác, một công ty như vậy nhất định cần có giấy phép số 9 của SFC.

GRAND KOALA SPC: Đồng hành cùng với OAM Global?

GRAND KOALA SPC, cái tên này rất khó không nghi ngờ vì công ty này có tên rất giống với tên của công ty đã đề cập trước đó là Tập đoàn tài chính Koala Limited. Vì tên gọi tương tự này, nhà đầu tư có thể nghĩ rằng công ty này có liên hệ với công ty niêm yết trước đó, nhưng thực sự không có bất kỳ mối liên hệ nào; thông qua sự quảng bá lẫn lộn trong các hội thảo trực tuyến của chính mình, và tuyên bố về vị trí đồng sáng lập của GRAND KOALA SPC, thực sự là thành viên của đội ngũ OAM Global Richard Tung thường xuyên diễn thuyết lôi kéo người khác vào mô hình đa cấp trên cộng đồng Telegram. Những thông tin này không có ngoại lệ đều tiết lộ những đối tượng này là cùng một nhóm.

Cộng thêm việc ngôn ngữ website của GRAND KOALA SPC một nửa bằng tiếng Anh, một nửa bằng tiếng Trung, khiến cả những người chỉ hiểu tiếng Trung và chỉ hiểu tiếng Anh đều không thể hiểu được. Cùng với việc logo website khác hoàn toàn so với logo tại Diễn đàn Tài chính Thông minh Châu Á - Thái Bình Dương, đăng ký từ năm 2020 nhưng mãi đến năm 2025 mới bắt đầu bố trí, TraderKnows có lý do để nghi ngờ rằng công ty này là do nhóm quỹ vốn này mua lại để thực hiện hành vi hợp pháp hóa một cách giả mạo.

OAM Global có tự chịu sự quản lý nào không?

Sau khi đã nói nhiều về doanh nghiệp hợp tác của OAM Global, hãy cùng trở lại với OAM Global, họ tuyên bố đối tác của mình cao cả và hợp pháp đến mức nào, vậy bản thân họ có tự chịu sự quản lý nào không?

Đầu tiên nói về đàn anh Opix Technology, tuyên bố được đăng ký ở Seychelles, nhưng trong Sổ đăng ký kinh doanh Seychelles không tìm thấy thông tin đăng ký công ty này. Nền tảng công ty không tìm thấy, về quản lý tài chính thì không cần nói đến, cũng không có.

Chắc bạn đã đoán được, OAM Global thật sự chẳng qua là giả danh cái hợp lệ của người khác để lừa dối.

Hiện tại TraderKnows chỉ tìm thấy trong Companies House của Anh có một công ty tên OAM GLOBAL TRADING LTD, nhưng điều này không có ý nghĩa gì, vì việc đăng ký với Companies House tại Anh rất đơn giản, chỉ cần chi phí vài trăm đến tối đa vài nghìn đồng, bạn có thể hoàn tất đăng ký trực tuyến mà không cần có văn phòng thực thể tại Anh và không cần giấy phép tài chính. Sau khi đăng ký, bạn có thể tìm thấy tên và số đăng ký của mình ngay lập tức.

Trong bộ sưu tập hình ảnh của OAM Global, có một phần của chuyến khảo sát thực tế tại Hồng Kông, thông qua bộ sưu tập có thể thấy địa điểm chụp ảnh ở MG Tower, Hồng Kông. Nhưng trên internet, chúng tôi không tìm thấy thông tin nào liên kết địa chỉ này với OAM Global. Theo lý, địa chỉ văn phòng đẹp như này, phía sau là cảng Victoria Hồng Kông, làm một nền tảng vốn như OAM Global không có lý gì lại không công khai, nhưng nếu nhìn kỹ các chi tiết trong hình, có ba trang hình ảnh, bối cảnh mãi chỉ là một căn phòng nhỏ chỉ có vài bảng biểu thị của OAM Global. Trông như một "studio" được dựng tạm thời để chụp ảnh.

PS: Doanh nghiệp có thể tìm thấy trong MG Tower trên internet là:
Bandai Namco Asia Co., Ltd. (Bandai Namco): 28/F MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

Công ty TNHH Giải pháp Thanh toán Bù trừ Ngân Hàng Hồng Kông: Unit B, 25/F, MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

ESi: Unit F, 22/F, MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Saito & Co., Ltd.: FLATH MG TOWER 133 HOI BUN RD KWUN TONG KOWLOON HK

Heep Hong Society: Units J-L, 10/F, MG Tower, 133 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon

Ngoài ra, chúng tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin đăng ký nào của OAM Global trên cổng thông tin của Chính phủ Hồng Kông, cũng không tìm thấy bất kỳ thông tin quản lý nào trên Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hồng Kông (SFC).

Tổng hợp, OAM Global chỉ là một chiêu trò ảo tưởng, mượn sự hợp pháp và sự quản lý của người khác để lừa dối nhà đầu tư, thực tế gần như không có sự giám sát và sự hợp pháp nào.

Tuyên bố giải thưởng của OAM Global, những giải thưởng này có thực không?

Trên trang chủ của OAM Global, họ tuyên bố đã được công nhận bởi các tổ chức hàng đầu trong ngành và liệt kê những giải thưởng nhất định. Liệu những giải thưởng này có thể chứng minh sức mạnh của OAM Global không?

Sau khi xác minh từng giải thưởng một, chúng tôi có thể khẳng định rằng những giải thưởng liệt kê này đều thuộc về đàn anh Opix Technology của OAM Global. Mà trong văn bản trước cũng đã nhắc đến Opix Technology là một công ty như thế nào; thêm vào đó, trang FXSCAM tuyên bố phần thưởng của Opix Technology đã biến mất, thay vào đó là những bài báo phơi bày tiêu cực và đánh giá không rút được tiền.

TraderKnows cũng nhắc nhở, những cái gọi là giải thưởng này không có quy trình bình chọn nào, các tổ chức này cũng không công bố tiêu chuẩn bình chọn cụ thể, chỉ cần trả tiền là có thể lên. Ví dụ như Exness và Vantage đều đã từng tham gia Money Expo Mexico 2025 với tư cách là nhà tài trợ cấp Titanium với cùng đạt giải thưởng, và việc đạt được những giải thưởng này cũng không đại diện cho bất kỳ tuyên bố quản lý nào về nhà môi giới này, chỉ là hình thức nổ luận láo; Opix Technology chính là mua các giải thưởng từ phương tiện truyền thông tài chính hoặc triển lãm, sau đó thông qua các giải thưởng tự trao mình thành một nền tảng hợp pháp để cuỗm tiền đầu tư.

Tổng kết

Bản chất của vòng quỹ vốn như OAM Global vẫn giống nhau, đều lấy tiền của nhà đầu tư gia nhập sau để đền bù cho nhà đầu tư gia nhập trước, hiện tại chiếc bẫy này vẫn đang lừa đảo, cũng không biết sẽ duy trì được bao lâu, cũng có thể đột nhiên đánh một cú rồi nhanh chóng bỏ chạy.

TraderKnows đã chứng kiến quá nhiều những cái gọi là nền tảng sáng tạo với thuật toán thông minh, chiến lược giao dịch nhưng thực tế lại là sói đeo mặt nạ làm lừa đảo. Chúng tôi cũng chào đón người dùng gửi bài cho TraderKnows, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phơi bày các trò lừa đảo và thủ thuật của kẻ gian.

Thị trường có nhiều rủi ro và việc đầu tư cần phải thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư cần cân nhắc tình hình tài chính cá nhân hoặc nhu cầu của bản thân. Nhà đầu tư nên thực hiện cân nhắc, xem xét liệu rằng bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn hay không. Việc chưa chọn danh mục đầu tư phù hợp là điều cần thiết và hạn chế rủi cho cho bạn.