Vạch trần lừa đảo Ethan James

Nếu bạn là một nhà đầu tư tiền điện tử,ạchtrầnlừađảỨng dụng Phiên bản Di động của Phần mềm Giao dịch Hợp đồng Tương lai hoặc chỉ là người bình thường quan tâm đến quản lý tài chính, có thể bạn đã nghe đến cái tên Ethan James. Nhưng đừng vội tìm kiếm, người này thực ra không tồn tại. Đây là một nhân vật ảo do hai công ty NKVO và Wealth Alliances tạo ra, với hình ảnh một “chuyên gia” để thao túng tiền của nhà đầu tư.

Sự ra đời của Ethan James: Tại sao cần người phát ngôn ảo?

Trong thế giới lừa đảo, sự xuất hiện của Ethan James không phải là ngẫu nhiên. Tại sao phải tạo ra một nhân vật như vậy? Câu trả lời rất đơn giản: niềm tin và cảm giác quyền uy. Đầu tư tài chính là một lĩnh vực phức tạp, nhà đầu tư thường cần dựa vào khuyến nghị từ "chuyên gia", và Ethan James được thiết kế chính là một "chuyên gia" như thế.

Đầu tiên, danh tính của anh ta được xây dựng hoàn hảo - một cố vấn đầu tư giàu kinh nghiệm, dường như biết mọi thứ. Tuy nhiên, chính hình tượng “toàn năng” này khiến người ta mất cảnh giác. Ai có thể ngờ rằng đây chỉ là một phần trong kế hoạch lừa đảo tỉ mỉ của NKVO và Wealth Alliances.

Thứ hai, danh tính ảo có thể che giấu những kẻ thực sự đứng sau điều khiển vụ lừa đảo. Ethan James có thể bị thay thế hoặc xóa bỏ bất cứ lúc nào, trong khi nhóm đứng sau vẫn có thể hoạt động, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhân vật ảo vừa là "mồi câu" hút khách đầu tư, vừa là "khiên giáo" để nền tảng tránh trách nhiệm.

NKVO: Nền tảng lừa đảo tận tâm

Nói đến NKVO, công ty này tự xưng là một nền tảng giao dịch tiền điện tử, thành lập ngày 8 tháng 7 năm 2024, còn có vẻ chỉn chu khi trình ra giấy phép MSB của Fincen, như thể họ thực sự "được quản lý". Nhưng giấy phép này thực ra không liên quan gì đến giao dịch tiền điện tử, thậm chí không phải là một sự quản lý, chỉ là chứng nhận chống rửa tiền.

Thậm chí còn kỳ quặc hơn khi quy trình đăng ký của họ rất bí ẩn - nhất thiết phải có mã mời để đăng ký, rõ ràng giống như một chiến thuật chọn lọc mục tiêu trước khi xuống tay.

Wealth Alliances: Vỏ bọc trống rỗng dưới ánh hào quang giả tạo

Xem thêm "đối tác" của NKVO là Wealth Alliances. Họ tuyên bố được thành lập năm 2019, có trụ sở tại Philadelphia, Mỹ, và tuyên bố quản lý hơn 4000 tỷ đô la đầu tư. Nghe thì hào nhoáng, nhưng kỹ càng thì thấy không ổn.

Đầu tiên, thông tin tên miền cho thấy trang web của họ mới chỉ được đăng ký vào tháng 9 năm 2024, cái gọi là “thành lập từ 2019” hoàn toàn là tưởng tượng. Thứ hai, các thành viên trên trang web của họ như David Mitchell, không tồn tại. Hài hước hơn, có người phát hiện ảnh của Mitchell và một người dùng mạng xã hội có tên “Tuschinski Juan Hozaay” là cùng một người. Cách làm thô thiển như vậy, thực sự xem nhà đầu tư là ngu ngốc sao?

Kinh nghiệm đau thương của người dùng

Một người dùng đã tố cáo với TraderKnows, không những là người dùng của NKVO, mà còn là khách hàng trực tiếp của Ethan James. Người dùng cho biết Ethan James đã tự đề xuất NKVO cho họ và đảm bảo “đầu tư không thất bại”. Dưới lời khuyên nhiệt tình của Ethan James, họ quyết định thử đầu tư vào NKVO. Ban đầu, họ chỉ đầu tư 200 đô la, và số dư tài khoản đã tăng lên 2000 đô la chỉ trong 50 ngày, điều này khiến họ vừa ngạc nhiên vừa đầy hy vọng. Tuy nhiên, khi họ cố gắng rút tiền, nền tảng đã từ chối với nhiều lý do khác nhau, khiến họ hiểu rằng mình đã trở thành nạn nhân của trò lừa đảo. Ethan James không chỉ là "bàn tay đẩy" cho trò chơi này mà còn là người làm tan vỡ lòng tin của nạn nhân.

Ethan James: Đại diện ảo cho trò lừa đảo

Ethan James không chỉ là một “chuyên gia”. Anh còn đóng vai trò là cầu nối giữa nhà đầu tư và nền tảng, trở thành hóa thân của lòng tin nơi nạn nhân.

Sự tồn tại của anh có vài mục đích chính:

1. Tăng độ tin cậy: Là một "chuyên gia", Ethan James làm cho NKVO và Wealth Alliances trông chuyên nghiệp và đáng tin cậy hơn.
2. Thu hút đối tượng cụ thể: Danh tính ảo có thể được điều chỉnh để phù hợp với hình ảnh mà thị trường mục tiêu ưa chuộng, ví dụ như nhà đầu tư ở Hàn Quốc, châu Âu và Trung Quốc, hồ sơ của anh có thể được điều chỉnh để phù hợp với thói quen văn hóa của các khu vực này.
3. Tránh trách nhiệm pháp lý: Nhân vật ảo không thể bị theo dõi, càng không thể bị truy cứu trách nhiệm. Khi trò lừa bị phanh phui, những người đứng sau có thể hoàn toàn né tránh trách nhiệm với lý do “Ethan James không tồn tại”.

Dù là NKVO hay Wealth Alliances, chiêu trò của họ đều rõ ràng như ban ngày - sử dụng lợi nhuận cao làm mồi nhử, dùng thông tin sai lệch và hoạt động thiếu minh bạch để che giấu sự thật. Và Ethan James chính là công cụ trung tâm của trò lừa đảo này, sự xuất hiện của anh vừa là lớp bọc, vừa là phòng thủ cho trò lừa.

Thị trường có nhiều rủi ro và việc đầu tư cần phải thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư cần cân nhắc tình hình tài chính cá nhân hoặc nhu cầu của bản thân. Nhà đầu tư nên thực hiện cân nhắc, xem xét liệu rằng bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn hay không. Việc chưa chọn danh mục đầu tư phù hợp là điều cần thiết và hạn chế rủi cho cho bạn.