Đồng sáng lập Garantex bị bắt tại Ấn Độ vì rửa tiền

　　Vào ngày 13 tháng 3,ĐồngsánglậpGarantexbịbắttạiẤnĐộvìrửatiềTập đoàn Ngoại hối Sơn Đông Ningxin các cơ quan chức năng Ấn Độ đã bắt giữ Aleksej Bešciokov, đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Garantex, bị chế tài do liên quan đến hơn 60 tỷ USD luồng vốn phi pháp từ năm 2019. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thêm Garantex vào danh sách chế tài vào tháng 4 năm 2022, cáo buộc sàn này hỗ trợ các tài phiệt Nga né chế tài và hoạt động như kênh rửa tiền cho tổ chức ransomware, chợ đen trên dark web và nhóm hacker Lazarus của Triều Tiên.

　　Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã tiết lộ bản cáo trạng vào ngày 7 tháng 3 đối với Bešciokov và một điều hành viên khác của Garantex, Aleksandr Mira Serda. Họ bị buộc tội rửa tiền, vi phạm Đạo luật Quyền Hạn Khẩn Cấp Kinh Tế Quốc Tế (IEEPA), và vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không đăng ký. Các tội danh này có thể dẫn tới bản án tối đa 20 năm tù giam.

　　Bešciokov bị bắt khi đang đi nghỉ ở Ấn Độ và sẽ phải hầu tòa tại New Delhi vào ngày 14 tháng 3.

　　Tại đây, Hoa Kỳ có thể đề nghị dẫn độ ông theo hiệp ước dẫn độ.

Miễn trừ trách nhiệm：

Các ý kiến ​​trong bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và không phải lời khuyên đầu tư. Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo và không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối. Nền tảng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quyết định đầu tư nào được đưa ra dựa trên nội dung này.