Gây quỹ bất hợp pháp và lừa đảo, tài khoản công khai thành công cụ lừa đảo

Ngày 27 tháng 12 năm 2023,âyquỹbấthợpphápvàlừađảotàikhoảncôngkhaithànhcôngcụlừađảMT4 Vàng Quốc tế là một nền tảng chính thức Tòa án Nhân dân trung cấp thứ nhất thành phố Thượng Hải đã công khai xử lý vụ án của ông chủ Tập đoàn Trung Yến, Phùng Tường, và thông tin cùng chi tiết đã được đăng tải trên WeChat công cộng của Tòa án Nhân dân trung cấp thứ nhất Thượng Hải, chi tiết như sau:

Nguồn thông tin trên đến từ WeChat công cộng của Tòa án Nhân dân trung cấp thứ nhất Thượng Hải.

Từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 6 năm 2021, tổng số tiền ông ta phạm tội lên đến 3,3 tỷ, ban đầu thông qua các cách thức như quỹ tư nhân, chuyển nhượng cổ phần, quản lý tài chính nhân viên, v.v., tất cả đều không được phép thông qua các cách thức chính thống. Sau đó, ông không hài lòng và bắt đầu “mở rộng kinh doanh mới”.

Đầu tiên là thu hút vốn từ các nhóm không cụ thể bằng cách hứa hẹn tỷ lệ lãi suất hàng năm cao, sau đó còn tìm cách đấu giá. Đấu giá ở đây không phải là con đường chính thống, mà là thông qua WeChat công cộng để thực hiện đấu giá không minh bạch, ông ta hứa hẹn sau khi người dùng đấu giá thành công, có thể bán lại cho nền tảng của họ với giá cao hơn, và như vậy, người dùng không cần phải chịu rủi ro, chỉ cần sau khi đấu giá thành công một mặt hàng và bán lại cho họ với giá cao hơn, kiếm lợi một lần, bằng cách này để thu hút người dùng.

Sau khi thu hút một số người dùng, ông ta bắt đầu thao túng nội bộ, chỉ đạo nhân viên tham gia đấu giá, sử dụng vốn một cách không hợp pháp để mua các món đồ không thành công, nhằm tạo ra một ảo giác về việc giao dịch thường xuyên và lợi nhuận ổn định, nhiều nhà đầu tư bán tin bán nghi thấy thật sự có người mua và sau đó bán kiếm lời cũng không thể không tham gia.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021, chỉ trong vòng nửa năm, họ đã thu lợi hơn 331 triệu thông qua nền tảng WeChat công cộng của "Shang Lai Đấu Giá", số lượng nạn nhân lớn, phạm vi ảnh hưởng cực kỳ lớn.

Hoạt động lâu dài trong lĩnh vực vi phạm pháp luật cuối cùng sẽ bị bắt, vào ngày 28 tháng 3 năm 2023, Phùng Tường đã bị đưa ra xét xử, Tòa án Nhân dân trung cấp thứ nhất Thượng Hải đã công khai xét xử vụ án huy động vốn gian lận và thu nhận tiền gửi của công chúng một cách bất hợp pháp của Phùng Tường, và cuối cùng hội đồng xét xử sẽ chọn ngày tuyên án theo luật sau khi thảo luận.

Ngày 27 tháng 12 năm 2023, 9 tháng sau, Phùng Tường một lần nữa đứng trước bục các bị cáo, lần này ông ta không thể trì hoãn nữa, Tòa án Nhân dân trung cấp thứ nhất Thượng Hải đã tuyên bố huy động vốn gian lận và thu nhận tiền gửi của công chúng một cách bất hợp pháp là có tội, quyết định thi hành án chung thân, tước quyền chính trị suốt đời, và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân, phạt tiền 2 triệu nhân dân tệ.

Từ năm 2017 đến năm 2021, chỉ trong vòng 4 năm, ông ta đã sử dụng các biện pháp bất hợp pháp để thu lợi 3,3 tỷ, gây thiệt hại cho nạn nhân hơn 900 triệu, hành động mất nhân tính này cuối cùng đã đổi lấy án phạt chung thân.

Thị trường có nhiều rủi ro và việc đầu tư cần phải thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư cần cân nhắc tình hình tài chính cá nhân hoặc nhu cầu của bản thân. Nhà đầu tư nên thực hiện cân nhắc, xem xét liệu rằng bất kỳ ý kiến, quan điểm hoặc kết luận nào trong bài viết này có phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của bạn hay không. Việc chưa chọn danh mục đầu tư phù hợp là điều cần thiết và hạn chế rủi cho cho bạn.